Τόμας Ντάνιελς
Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του India έχει αναγνωρίσει επίσημα 28 παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης και εικονικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως ανακοίνωσε ο Pankaj Chaudhary, ο υπουργός Οικονομικών, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο κοινοβούλιο.
Αυτή η εξέλιξη είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών της Ινδίας τον Μάρτιο, το οποίο απαιτούσε από τις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Αυτά τα πρότυπα είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι επιχειρήσεις πρέπει τώρα να ακολουθήσουν τον νόμο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA), ο οποίος περιλαμβάνει αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας, όπως τα πρωτόκολλα Know Your Customer (KYC).
Μια σημαντική πτυχή της οδηγίας του υπουργείου είναι η συμπερίληψη ξένων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που εξυπηρετούν Ινδούς πελάτες. Αυτές οι ανταλλαγές πρέπει να συμμορφώνονται με τους ίδιους κανονισμούς και η μη συμμόρφωση θα οδηγήσει σε συνέπειες βάσει του PMLA.
Παρόλο που έχουν εγγραφεί μεγάλα χρηματιστήρια όπως το CoinDCX, το WazirX και το CoinSwitch, καμία από τις 28 οντότητες που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή δεν έχει έδρα εκτός Ινδίας.
